העלמת עשרות מיליונים בחשבונות הבנק של בני משפחתו
חוקרי המשטרה עיכבו את החשוד, לאחר שהחקירה הפכה לגלויה. צילום: דוברות המשטרה
העלמה במיליונים: בעקבות חקירה של מפלג התשאול בימ”ר חוף ופקיד שומה חקירות חיפה, עלה חשד לביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות עפ”י פקודת הכנסה.
מהחקירה עולה, כי אב המשפחה הסתיר את עיסוקיו מפקיד השומה והשמיט הכנסות, תוך שימוש בחשבונות הבנק של בני משפחתו, לשם הפקדות שיקים ומזומנים, רישום דירות פאר ורכבי יוקרה על שם בת זוגו וילדיו, זאת לשם השמטת הכנסות והלבנת הון, בסדר גודל של כ- 150 מיליון שקלים.
עוד עולה מהחקירה, כי החשוד פתח כרטיסים על שם בני משפחתו לצורך הפקדות וביצוע פעולות בכספים שהושמטו.
היום הפכה החקירה לגלויה, עם עיכובו של החשוד ובני משפחתו לחקירה וביצוע חיפושים בדירתו.
הרשם
0 Comments
הכי הרבה הצבעות