כ' סיון התשפ"ה, 16/06/2025

הירשמו לניוזלטר שלנו

חדשות הקריות ברשת

העלמת עשרות מיליונים בחשבונות הבנק של בני משפחתו

חוקרי המשטרה עיכבו את החשוד, לאחר שהחקירה הפכה לגלויה. צילום: דוברות המשטרה
Tuesday March 26, 2024

העלמה במיליונים: בעקבות חקירה של מפלג התשאול בימ”ר חוף ופקיד שומה חקירות חיפה, עלה חשד לביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות עפ”י פקודת הכנסה.

מהחקירה עולה, כי אב המשפחה הסתיר את עיסוקיו מפקיד השומה והשמיט הכנסות, תוך שימוש בחשבונות הבנק של בני משפחתו, לשם הפקדות שיקים ומזומנים, רישום דירות פאר ורכבי יוקרה על שם בת זוגו וילדיו, זאת לשם השמטת הכנסות והלבנת הון, בסדר גודל של כ- 150 מיליון שקלים.

עוד עולה מהחקירה, כי החשוד פתח כרטיסים על שם בני משפחתו לצורך הפקדות וביצוע פעולות בכספים שהושמטו.

היום הפכה החקירה לגלויה, עם עיכובו של החשוד ובני משפחתו לחקירה וביצוע חיפושים בדירתו.

הרשם
שלח הודעה אודות
0 Comments
הכי הרבה הצבעות
החדשות ביותר הישנות ביותר
Inline Feedbacks
View all comments