יזמי נדל”ן בחיפה חשודים בהעלמת הכנסות

העלמת מיליונים: רשות המיסים, באמצעות פקיד שומה חקירות חיפה והצפון, עצרה ושחררה אתמול (שלישי) בערבות, שני יזמי נדל”ן, בחשד להעלמת הכנסות בסך כולל של כ-4.3 מיליון שקלים.

על פי החשד, היזמים מכרו זכויות לדירות בפרויקט שהם מנהלים בחיפה, הנקרא “פרויקט רזיאל 20” ולא דיווחו על ההכנסות לרשויות המס. החקירה נפתחה בעקבות מידע שהצטבר במשרד מיסוי מקרקעין חיפה. מהחקירה עולה החשד, כי היזמים אבי אדרי מעתלית, ומשה מנחם לבקוביץ’ מאשדוד, ביצעו 21 עסקאות למכירת זכויות לדירה, בסכום כולל של כ-4.3 מיליון שקלים, באמצעות חברת “אונליין חי ניהול נכסים בע”מ”, שבבעלותו של אדרי.

את הכספים שהתקבלו מהעסקאות, העבירו החשודים ישירות אליהם, בין היתר תוך שימוש בנותני שירותי מטבע (צ’יינג’ים), ולא הפקידו אותם בחשבון נאמנות כפי שהתחייבו לעשות, במסגרת הסכמי המכר שעליהם חתמו מול הרוכשים.

אתמול הפכה החקירה לגלויה וחיפושים בוצעו בבתי החשודים ומשרדיהם. בית משפט השלום בחיפה, הורה על שחרורם בתנאים מגבילים, לצורך המשך חקירה.  השניים נתנו התחייבות עצמית בסך 250 אלף שקלים וכן ערבות צד ג’ בסך 150 אלף שקלים. כן הוצא נגדם צו עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום והם חויבו להפקיד את דרכוניהם.