בכיר ברשות המסים נעצר בחשד להלבנת הון במיליונים
הותר לפרסום: פוצחה פרשיית שוחד כנגד עובד בכיר ברשות המסים, שגרף לכיסו ביחד עם אחרים, סכום מצטבר של למעלה מ-4 מיליוני שקלים. אתמול בבוקר פשטו שוטרי מחוז חוף בהובלת מפלג ההונאה, ועצרו 17 חשודים במעורבות בפרשה.
במהלך השנתיים האחרונות ניהלו שוטרי מפלג ההונאה של מחוז חוף, בשיתוף פעולה עם אגף ביקורת פנים ואגף ביטחון וסייבר ברשות המסים, חקירה סמויה כנגד עובד בכיר במשרד פקיד שומה ברשות המסים מאזור הצפון.
עפ”י החשד, אותו חשפו בביקורת פנים של רשות המסים, פעל החשוד בשיטתיות ע”י כך, שביצע זיכויים במרמה של החזרי מס לנישומים תושבי חוץ, ואת כספי הזיכוי לקח לעצמו ביחד עם אחרים, בסכום מצטבר של למעלה מ-4 מיליוני שקלים.
החשודים, שהינם בין היתר עובדים מרשות המסים, רואי חשבון, אחים בבתי חולים, חברו יחד להלבנת סכומי הכסף שנכנסו, ולהעבירם לשני חשודים מרכזיים בפרשה.
עם מעבר החקירה לפן הגלוי, פשטו שוטרי מחוז חוף על בתיהם של 17 חשודים ועצרו אותם לחקירה, בגין עבירות של הלבנת הון, זיוף, קבלת דבר במרמה והפרת אמונים. רוב החשודים הינם תושבי חיפה והצפון ש”גויסו” עפ”י החשד, ע”י החשוד העיקרי לצורך הלבנת ההון.
במהלך החיפושים תפסו השוטרים סכומי כסף גדולים במזומן ומסמכים רלוונטיים לחקירה.
חלק מהחשודים הובאו להארכת מעצרם, בבית משפט השלום בעכו.