רו”ח חשוד בהלבנת עשרות מיליונים
על פי החשדות שנחשפו במהלך החקירה הסמויה, רואה החשבון ביצע פעולות מרמה שיטתיות, בספרי לקוחות משרדו ובספרי החברות שבשליטתו, תוך הגשת דיווחים כוזבים לרשות המיסים. פעולות אלו הובילו להחזרי מע”מ שלא כדין ולהשמטת הכנסות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.
בחודשים האחרונים התנהלה ברשות המיסים חקירה מקיפה בשיתוף מספר גורמים: פקיד שומה חקירות חיפה, תחנת מע”מ עכו ופקיד שומה עכו, בשיתוף יחידת אכ”ל צפון בלהב 433. החקירה התמקדה בחשוד, שנחשד בביצוע עבירות הלבנת הון ועבירות מס הכנסה ומע”מ, בחסות מתן שירותי הנהלת חשבונות כוזבים שדווחו לרשות המיסים.
מהרגע שהחקירה עברה לשלב הגלוי, נערכו חיפושים בביתו ובעסקיו, תוך שנתפסו נכסי נדל”ן בשווי של כ-10 מיליון שקלים, רכבים בשווי מיליון שקלים והוקפאו חשבונות בנק בשווי 6 מיליון שקלים. החשוד הובא להארכת מעצר בבית משפט השלום בנצרת, ועדים נוספים עתידים להיחקר, במטרה לחזק את התשתיות הראייתיות.